岭南控股：年度股东大会通知

证券简称:岭南控股 证券代码:000524 公告编号:2022—027号

广州岭南集团控股股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

广州岭南集团控股股份有限公司董事会十届二十次会议审议通过了《关于召开公司2021年度股东大会的议案》，现将有关会议安排事项公告如下:

一，召开会议的基本情况

1，股东大会届次:2021年度股东大会

2，股东大会召集人:公司董事会

公司董事会十届二十次会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开公司2021年度股东大会的议案》。

3，会议召开的合法，合规性:本次会议召集程序符合有关法律，行政法规，部门规章，规范性文件，深交所业务规则和《公司章程》的规定。

4，会议召开时间:

现场会议召开时间:2022年4月20日下午15:00开始

网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年4月20日上午9:15至9:25，9:30至11:30下午13:00至15:00，

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2022年4月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5，会议的召开方式:

本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6，会议的股权登记日:2022年4月14日。

7，出席对象:

在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，截止2022年4月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东

公司董事，监事，高级管理人员，

公司聘请的律师。

8，会议地点:广州市越秀区流花路120号东方宾馆2号楼270A会议室。

二，会议审议事项

本次股东大会提案编码表:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	2021年年度董事会报告的议案	√
2.00	2021年年度监事会报告的议案	√
3.00	2021年年度报告全文及摘要	√
4.00	2021年年度财务决算报告	√
5.00	2021年年度利润分配方案	√

上述议案1，议案3，议案4，议案5，已经公司董事会十届二十次会议审议通过， 相关内容详见于2022年3月22日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《2021年年度报告全文》《2021年年度报告摘要》及《关于2021年度利润分配预案的公告》，议案2已经监事会十届十二次会议审议通过，相关内容详见于2022年3月22日在巨潮资讯网上披露的《2021年年度监事会报告》上述议案为股东大会普通决议事项，须由出席股东大会的股东所持表决权的 1/2 以上通过此外，全体独立董事将在公司 2021 年度股东大会上述职，述职报告的具体内容详见公司2022年3月22日在巨潮资讯网披露的《2021年度独立董事述职报告》

根据《上市公司股东大会规则》及《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，本次股东大会的五项提案均属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计

票，单独计票结果将及时公开披露。

三，会议登记等事项

1，会议登记办法:参加本次股东大会的股东，请于2022年4月19日持本人身份证，股东帐户卡，持股清单等股权证明到公司登记，委托代理人持本人身份证，授权委托书，委托人股东帐户卡，委托人身份证及委托人持股清单到公司登记，法人股东持营业执照复印件，法人授权委托书，出席人身份证到公司登记，领取会议相关资料异地股东可用传真或信函方式登记

2，本次股东大会会议登记地点为:广州市越秀区流花路120号广州岭南集团控股股份有限公司董事会办公室。

3，会议联系方式

传真:020——86662791

联系人:郑定全，吴旻

本次股东大会会期半天，与会股东食宿，交通费用自理。

四，参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件1。

五，备查文件

1，董事会十届二十次会议决议，

2，监事会十届十二次会议决议。

特此公告。

广州岭南集团控股股份有限公司

董 事 会二○二二年三月二十一日附件:1，参加网络投票的具体操作流程

2，2021年度股东大会授权委托书

参加网络投票的具体操作流程

一． 网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为360524，投票简称为岭南投票。

2.填报表决意见或选举票数。

本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见:同意，反对，弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准，如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准

二．通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2022年4月20日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三．通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022年4月20日上午9:15，结束时间为2022年4月20日下午15:00。

广州岭南集团控股股份有限公司

2021年度股东大会授权委托书兹委托 先生代表本单位出席2022年4月20日召开的广州岭南集团控股股份有限公司2021年度股东大会，并代为行使表决权。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	2021年年度董事会报告的议案	√
2.00	2021年年度监事会报告的议案	√
3.00	2021年年度报告全文及摘要	√
4.00	2021年年度财务决算报告	√
5.00	2021年年度利润分配方案	√

委托人名称:

委托人法定代表人:

委托人股东帐号:

委托人持股数量和性质:

委托人身份证号码:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

委托权限:

授权委托书有效期限:

授权委托书签发日期: 年 月 日