航天电子拟定增募资不超41.36亿元股价跌0.66%

航天今日股价收于6.00元，下跌0.66%，振幅2.81%成交额1.91亿元，换手率1.16%，总市值163.16亿元

根据航天今日披露的2021年a股非公开发行预案，公司本次非公开发行拟募集资金总额不超过41.356亿元扣除发行费用后，拟用于以下项目:智能无人系统设备产业化，智能电子及卫星通信产品产业化，惯性导航系统设备产业化，补充流动资金

本次发行的定价基准日为公司非公开发行股票发行期的第一天发行价格不得低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%在上述底价的基础上，本次非公开发行的最终发行价格将由董事会及其授权人和保荐机构在股东大会授权范围内，根据法律法规的规定和监管部门的要求，根据发行人的认购和报价情况，按照价格优先的原则确定

时代王源不参与本次发行定价的投标过程，但承诺接受其他发行人的投标结果，并以与其他发行人相同的价格认购公司发行的a股如果本次发行的竞价过程未能形成有效的竞价结果，时代王源仍将参与以底价认购公司发行的股份

若本次非公开发行完成后，航天时代及其一致行动人持有的公司股份合计不超过公司已发行股份的30%，时代王源预计本次认购锁定期为18个月本次非公开发行完成后，时空时代及其一致行动人持有的公司股份超过公司已发行股份的30%的，根据《上市公司收购管理办法》的有关规定，经公司股东大会非关联股东批准，时代王源可以免于发出要约时代王源此次认购股份的锁定期为36个月

上述锁定期自本次非公开发行结束之日起算在禁售期内，时代王源不会转让这些股票除时代王源外，其他投资者本次认购的股份自发行之日起6个月内不得转让

本次非公开发行的股票数量根据募集资金总额除以发行价格确定如果获得的股数不是整数，则不足一股的剩余股数将向下取整本次非公开发行股份数量不超过64，618.75万股，不超过本次非公开发行前公司总股本的30%最终发行数量上限以中国证监会对本次发行的核准为准在前述范围内，最终发行数量由公司股东大会授权的董事会或董事会授权人根据中国证监会的有关规定和发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构协商确定

截至2021年12月31日，航天时代直接和间接持有公司28.42%的股份，为航天电子的控股股东航天科技集团合计持有公司28.81%的股份，为航天电子的实际控制人本次发行前后，航天电子的控股股东均为航天时代，实际控制人均为航天科技集团本次发行不会导致公司控制权发生变化

本次非公开发行对象不超过35名特定对象，包括公司控股股东的全资子公司时代王源时代王源与公司实际控制人均为航天科技集团，两者之间存在关联关系因此，本次非公开发行股票构成关联交易公司将严格按照相关规定履行关联交易审查程序

本次发行方案已经2022年第四次董事会会议，2021年第八次董事会会议，2022年第三次监事会会议，2021年第五次监事会会议审议通过，并获得国有资产监管主管单位和行业主管部门批准需经股东大会审议通过并经中国证监会核准后方可实施

本次非公开发行a股股票的决议有效期为公司股东大会审议通过本次非公开发行a股股票议案之日起12个月。

航天表示，本次非公开发行完成后，公司总股本将增加，短期内公司每股收益可能被摊薄，净资产收益率可能降低但从中长期来看，本次募集资金投资项目的完成将提升公司产品的核心竞争力，并对公司营业收入，净利润等盈利指标产生积极作用